[ предыдущая статья ] [ следующая статья ] [ содержание ] [ "Санкт-Петербургские Ведомости" ] [ поиск ] Санкт-Петербургские Ведомости No 83(2473), 11 мая 2001

Совета директоров ОАО
"1-я Петербургская макаронная фабрика"

о проведении годового общего собрания акционеров 24 мая 2001 года.

Место проведения _ Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 21 (место нахождения Общества).

Начало собрания _ 13.00.

Время регистрации акционеров (представителей) _ в день проведения собрания, с 11.45 до 12.45.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании _ 29 апреля 2001 года.

Повестка дня: 1. Утверждение порядка ведения собрания.

2. Об избрании счетной комиссии.

3. Рассмотрение и утверждение годовых отчетов Общества за 2000 год: _ бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, _ распределение прибылей и убытков, _ отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности, _ заключение ревизионной комиссии.

4. Утверждение решения о невыплате дивидендов.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание персонального состава Совета директоров Общества.

8. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Для регистрации акционерам (их уполномоченным представителям) необходимо иметь при себе паспорт (удостоверение личности); кроме того: представителям акционера _ надлежащим образом оформленную доверенность, руководителям юридических лиц _ документы, подтверждающие полномочия. Порядок ознакомления с материалами, выносимыми на собрание, по месту нахождения Общества (комн. 18) с 21 по 23 мая по рабочим дням с 13.45 до 16.45 (по пятницам до 15.45).

Телефоны для справок: 298-76-41, 298-09-76.

Совет директоров