[ предыдущая статья ] [ следующая статья ] [ содержание ] [ "Санкт-Петербургские Ведомости" ] [ поиск ] Санкт-Петербургские Ведомости No 51(2441), 22 марта 2001

Открытое акционерное общество "Завод турбинных лопаток"

извещает акционеров, что годовое общее собрание акционеров состоится 26 апреля 2001 г. в конференц-зале корпуса # 5 ОАО "ЗТЛ" по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11.

Начало собрания в 15.00. Начало регистрации в 14.10, окончание в 14.50. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, _ 5 марта 2001 г.

Повестка дня собрания: 1. Об избрании счетной комиссии.

2. О внесении изменений в Устав Общества.

3. О финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЗТЛ" в 2000 г. и утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределении его прибылей и убытков.

4. Об избрании Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) человек.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества в количестве 5 (пяти) человек.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О дивидендах за 2000 год.

8. О выплате и размере вознаграждений и компенсации членам ревизионной комиссии.

9. О выплате и размере вознаграждений и компенсации членам Совета директоров.

10. О заключении сделки, в которой имеется заинтересованность.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

12. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров и внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

С документами можно ознакомиться с 16 апреля 2001 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.30 до 13.00) по месту нахождения ОАО "ЗТЛ".

Для регистрации необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров _ надлежащим образом оформленную доверенность.

Телефон для справок 567-57-58.

Совет директоров ОАО "ЗТЛ"